• BIST 100

    9024,53%0,88
  • DOLAR

    34,25% -0,03
  • EURO

    37,18% 0,24
  • GRAM ALTIN

    3061,25% 0,16
  • Ç. ALTIN

    5014,38% 0,14

Futbolda dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

"Özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 

GÜVENLİK 21.10.2023 21:56:02 0
Futbolda dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

Futbolda dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

Soruşturmayı yürüten savcılık, 'bankacılık zimmeti' yönünden takipsizlik kararı verdi. Seçil Erzan'ın 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu' kapsamında ve alıkonulduğu iddiasına yönelik soruşturmalar ise devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararına göre, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 19 isim şikayetçi olarak yer aldı. Karara göre, şüpheli Seçil Erzan hakkında banka müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' ve '5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre bankacılık zimmeti' suçlarından soruşturmaya başlandı.


43 MİLYON 920 BİN DOLAR VE 15 MİLYON LİRA TOPLANMIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna yer verilen kararda, rapora göre Seçil Erzan'a muhtelif zamanlarda elden veya nakden para veren 29 şikayetin bulunduğu, bu başvuru sahiplerinden bir kısmının paralarını kısmen veya tamamen geri alamadıklarını beyan ettikleri ifade edildi. Bankaya ulaşan iddialara göre şikayetçilerin iddia ettikleri tutarın 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde olduğu tespit edildi.  Yapılan incelemelerde Türkiye'deki 23 bankayla eşleşen para hareketlerinin de incelendiği ve eşleşen para hareketlerinin tespit edilemediği kaydedildi.

BANKADA YÖNETİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 'FON' BULUNAMADI

Seçil Erzan'ın özellikle Florya Şubesinde görev yaptığı dönemde Galatasaray Spor Kulübü'ne mensup kişilerle yakın temas kurduğunun anlaşıldığı, Erzan ile tanışıklık, arkadaşlık, akrabalık ilişkileri bulunan müşteriler arasında nakit ve efektif teslimi gerçekleştiği, bazı müştekilerin bu ilişki çerçevesinde belge dahi talep etmedikleri de belirtildi. Seçil Erzan'ın 'fon vaadi, yüksek faiz, borç ve faizli ödünç para' olmak üzere 5 nedenle para alındığı, Erzan'ın inandırıcılık sağlamak için paranın geri verilmesinde banka içi süreçlerin devam ettiğine dair ifadeler kullandığı, bu paraların bankanın dâhil olduğu bir fon marifetiyle yönetildiğini söylediği yer aldı. Ayrıca Erzan'ın 'fon'a sadece seçkin kişilerin kabul edildiğini, yüksek kazançlı ve sadece nakit para tevdiatı ve tahsilatı yöntemiyle çalışan, banka yöneticileri tarafından yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkili sembol kişilerin de yatırımcı olarak bulunduğunu lanse ettiği de belirtildi. Rapora göre bazı müştekiler Erzan'ın banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetilen bir fonda para topladığını öne sürdü. Ancak banka yöneticileri tarafından yönetilen ve müştekilerden edinilen paranın kayden veya nakden aktarıldığı böyle bir fona rastlanmadığı vurgulandı.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Seçil Erzan'ın ifadesinde müştekileri mevcut olmayan bir fona yatırım yapmaları için yönlendirdiği, Erzan tarafından alındığı iddia edilen paraların ise banka kayıtlarına girmediği, Erzan'ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevinin bulunmadığı tespit edildi. Raporda başvuruda bulunma konusundaki takdirin BDDK'ya ait olduğu belirtildi. BDDK tarafından savcılığa yazılı başvuru şartının gerçekleşmediği belirtilerek Denizbank A.Ş, Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu yönünden bankacılık zimmeti bakımından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI KAPSAMINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan savcılık nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Seçil Erzan ve Ali Yörük, Atilla ve Aslı Yörük hakkında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu' kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ERZAN'IN ALIKONULDUĞU İDDİASINA YÖNELİK SORUŞTURMA DA SÜRÜYOR

Ayrıca Erzan'ın banka yönetiminin talebiyle Çorlu'daki evinde alıkonulup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği  Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ayrılmasına karar verildi. Dellilerin tam olarak toplanamadığı kaydedilerek bu soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.


TÜREK 2024 için geri sayım başladı

Paycell 29 Ekim PUBG Kupası sahibini buldu

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon | Başkan Özer tutuklandı

Sofuoğlu 2025'te Superbike’ta yarışacak

Vincenzo Montella Tivibu Spor’a konuk oluyor

Castrol Auto Service, 50 ilde 100 servis noktasına ulaştı

Togg T10X 1.5 güncellemesi ve ADAS yüklemesi takvimi açıklandı

Son dakika; Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası

Şeriata uygun değil diyerek avukatlığı bıraktı, Atatürk'e hakaret etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyede

Narin Güran'ın babası katilin ismini verdi

Cumhuriyet'in 101. yılı, Yenikapı'da doruğa çıktı

Üsküdar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Keçiören Belediyesi'nde 'Çok Lezzetli' yemek yarışması

Zes Solar ve TBEA Grup’tan Stratejik İş Birliği

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk yerine Erdoğan posteri taşıttılar

Atatürk'e benzerliğini paraya çevirmeye kalktı, tepki yağdı

İGA İstanbul Havalimanı Cumhuriyet coşkusu

Kredi kartı yapılandırmasında nelere dikkat edilmeli?

Cumhuriyet 101 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene

Hileli gıdada terörü sınır tanımıyor | Ünlü marka ifşa edildi

Çakarlı sahtekarlıkta Cumhurbaşkanı araçlarını örnek almışlar

Ayşenur Çolakoğlu cinayeti | Dosya Yargıtay yolunda

Eti Alüminyum, petrokimya sektöründe kullanılan katalizörü yerlileştirecek

CIA'nın para kaynağına BDDK'dan skandal izin

Vegan ürün pazarı yıl sonuna kadar 22 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

İstanbul Cumhuriyetin 101. yılına hazır

Bursa’da Erasmus+ ile Ekolojik Okuryazarlık Buluşması

Üsküdar Sahaf Festivali başladı | Sahilde kitap kokusu var

Türk müteahhitlerin ilk 9 ayda en büyük pazarı Suudi Arabistan oldu

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 9 6 1 2 11 20
5.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
6.Göztepe 9 4 2 3 5 15
7.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
8.Sivasspor 10 4 4 2 0 14
9.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
10.Kasımpaşa 10 2 3 5 -4 11
11.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
12.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
13.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
14.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
15.Gazişehir Gaziantep 9 2 4 3 -2 9
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 9 1 3 5 -6 8
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 9 0 8 1 -15 1
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 9 6 1 2 11 20
5.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
6.Göztepe 9 4 2 3 5 15
7.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
8.Sivasspor 10 4 4 2 0 14
9.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
10.Kasımpaşa 10 2 3 5 -4 11
11.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
12.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
13.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
14.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
15.Gazişehir Gaziantep 9 2 4 3 -2 9
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 9 1 3 5 -6 8
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 9 0 8 1 -15 1

YAZARLAR